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蓝鲸新闻 12 月 27 日讯（记者 徐晓春 张妍頔）12 月 23 日，据中央纪委国度监委驻国务院国资委纪检监察组、天津市纪委监委讯息，中国黄金（600916）集团黄金珠宝股份有限公司原党委文书、董事长陈无垠涉嫌严重违章违法，目下正接管中央纪委国度监委驻国务院国资委纪检监察组和天津市滨海新区监委顺序审查和监察探问。更稍早前，中国黄金集团原党委文书、董事长卢进、中国黄金集团原副总司理赵占国先后落马。短短几个月里，浙江华裔系出现兑付危急后，中国黄金集团多名高管接续被查。
据第一财经此前报谈，陈无垠是中国黄金集团和浙江华裔系"真假关联"的要道东谈主物。
蓝鲸新闻独家获悉，华裔系风云中起到纽带作用的要道东谈主物浙江运发文化发展有限公司（下称"运发文化"）的实控东谈主俞辉曾经出境。俞辉与"黄金案"牵连颇深，2020 年前后，俞辉戒指的运发文化就曾通过金力泰（300225.SZ），操作 15 亿元造作黄金生意，本年 1 月，金力泰因此收到罚单。5 月，俞辉将所握有的新三板公司汇通金科一谈股权质押，随后运发文化先一步爆发危急，俞辉清除在公众视线中。
华裔系危急引出秘要"黄金"商东谈主俞辉
据第一财经报谈，本年 9 月，浙江华裔系实控东谈主余增云、杨宇潇及三号东谈主物虞之炜等东谈主集体跑路。华裔系留住 70 亿元未兑付搭理家具，包括 40 亿足下未兑付金额波及黄金搭理家具，中国黄金集团偏激下属公司受到波及。
购买了华裔系旗下黄金租借家具的投资东谈主向蓝鲸新闻记者提供的契约合同骄横，该项家具由投资者从乙方牦牛科技处购买什物黄金，并授权丙方中鑫外洋融资租借（深圳）有限公司（简称"中鑫外洋租借"）进行租借筹谋，按照不同的租借时长以及黄金购买克数，投资者的收益率或者在 5%-8% 之间。
其中，中鑫外洋租借由中国黄金集团香港有限公司、中金黄金、中国黄金集团金钱责罚有限公司区分握股 45%、40%、15%。
9 月时蓝鲸新闻记者致电中国黄金时，辩论使命主谈主员暗示，公司和华裔控股之间莫得什物黄金购销的调和业务，目下公司曾经经向北京市公安局报案。至于中鑫外洋租借则主若是集团旗下的公司，并不了解他们的业务。
随后，中国黄金集团在官网发表声明称，公司与华裔系公司从未开展过任何业务调和，华裔系辩论契约中所谓的"钤记"图样等，均系伪造。
这次"黄金案"中，秘要商东谈主俞辉雷同现身，知情东谈主士对蓝鲸新闻暗示，浙江商东谈主俞辉系华裔系与中国黄金之间的纽带东谈主物。
在华裔系未兑付的搭理家具中，包括"金运债权金钱名目"、"鼎鑫债权金钱名目"等，其中多个名目都指向一家浙江公司——浙江运发文化发展有限公司（以下简称"运发文化"）。
据证券时报报谈，在华裔控股旗下家具《金运债权金钱名目叁号》中，投资者以资金购买黄金，由运发文化加工售卖赚钱后，再按照年化 8.3% 的收益率进行返还。另外，华裔控股旗下的《金运债权金钱名目肆号》名目底层金钱亦然来自运发文化的应收账款债权，当事方早与华裔系公司有着密切的关连。
家具先容骄横，运发文化因销售黄金成品给北京今鼎外洋文化有限公司（下称"北京今鼎"）而产生的应收账款 5.6 亿元足下，之后运发文化以 5 亿元的价钱将该笔应收账款的债权转让给浙江华裔金钱责罚有限公司，造成华裔系上述搭理项意见底层金钱。
值得一提的是，华裔控股曾在 2019 年 11 月成立子公司上海华裔黄金珠宝有限公司，成偶而上述应收账款当事方之一的北京金鼎曾握有其 30% 股权，同期，由当然东谈主赵祎博出任法定代表东谈主。
据天眼查 App 骄横，赵祎博和华裔系以及北京金鼎之间都存在深度的关联关连，2015 年赵祎博曾经任职于杭州华裔货币兑换有限公司。2019 年赵祎博又曾握有北京金鼎 100% 握股，直到 2024 年 8 月，赵祎博对北京金鼎的握股比例才下落至 66.67%，并在 10 月透彻退出。
浅陋来说，在华裔系、运发文化和北京金鼎犬牙交错的三角关连下，运发文化和北京金鼎在交游后圆善脱身，况兼通过华裔系旗下搭理家具，由投资者完成了资金兜底。
从时分来看，俞辉险些是华裔系风云中最早出现十分的关联方。据证券时报报谈，9 月时，运发文化曾经停产中，公安已遴选立案探问要领，成立了有利的使命组。在第一财经的报谈中提到，俞辉失联和运发文化案发也在 6、7 月足下，在部分投资东谈主看来，俞辉失联亦然余增云跑路的导火索。
6 月之后，华裔系和调和关联方往往出现异动。6 月起，陈无垠不再担任中国黄金集团黄金珠宝（北京）有限公规矩定代表东谈主。7 月，浙江证监局对华裔系另一家公司——华裔基金责罚有限公司和杨宇潇出具警示函。
9 月华裔系风云初刻下，就有投资者对蓝鲸新闻记者提到，信任华裔系家具的蹙迫原因之一亦然垂青其背后多家"官方"企业的握股和调和背书。其中就包括国资布景的中建投本钱责罚（天津 ）有限公司（下称"中建投"）、中国华裔公益基金会。本年 7 月，华裔系危急前夜，中建投退出华裔控股鼓舞名单。
俞辉曾主导 15 亿元造作黄金生意案
俞辉和华裔系实控东谈主余增云同为浙江东谈主。
俞辉戒指的运发文化前身是上虞珠宝饰品厂，2001 年，上虞珠宝饰品厂完成改制并改名为上虞市运发珠宝实业有限公司。2012 年，增资扩股后，改名为目下的运发文化。2013 年，运发文化在浙江股权交游中心挂牌。
俞辉通过黄金生意"掘金"的故事更早。
运发文化在黄金生意上早有前科。本年 1 月，一纸罚单，揭开运发文化"黄金生意"的假面下信得过的资金运作工夫。
2020 年 5 月，A 股上市公司金力泰为从事贵金属生意业务，成立全资子公司金力泰实业。2021 年 9 月的一份问询函复兴中，金力泰提到，公司贵金属成品生意业务的主要客户为某地方国资委戒指的企业，主要供应商为 A 股某上市公司全资子公司。
王人集其他公告来看，2022 年复兴问询函时金力泰曾透露过，金力泰实业 2021 年上半年曾向供应商中国黄金子公司累计支付 2.88 亿元预支款，每笔预支款 1000-2300 多万元不等共 16 笔，均未提交董事会审议审批，存在资金责罚过于轻佻，里面戒指瞎想分歧理等问题。
从罚单内容来看，金力泰实业在 2020 年 5 月至 2021 年 7 月时间，参与过运发文化主导的虚拟"黄金生意业务"，生意地点为 1KG/ 个、Au9999 的定制金条。在此时间，金力泰实业与下搭客户累计矍铄 41 份黄金销售合同，合同金额诡计 15.09 亿元。
具体的运作模样为，客户下单给金力泰实业购买特定条件的贵金属成品，预支销售合同金额的 5%，同期，金力泰实业向供应商下达订单，预支 100% 采购款，请托完成后，客户再向金力泰实业支付销售合同金额的 95% 尾款。其中，金力泰骨子上仅为资金提供方，赚取的进销差价骨子上为资金"垫付"的利息。
笔据证监会立案探问后果，金力泰上述业务以生意为名，实质为资金融通业务，案涉 777 根定制金条试验由浙江运发分娩，终末重回浙江运发，高下流试验均由运发文化指定辩论物流、资金造成闭环。
动作上述多项营利决策主导的俞辉，在 2020 年就曾露馅过冲击 A 股上市的意图，仅仅于今还莫得实质性的动作。但俞辉早已通过握股新三板上市公司汇通金科试水本钱商场运作。
汇通金科的主营业务是为银行业金融机构、大型公司提供专科、安全的全进程外包业务，控股鼓舞为广州国资委旗下上市公司广电运通（002152.SZ）。
2017 年俞辉就与汇通金科产生关联。这一年，汇通金科和俞辉戒指的浙江运发实业有限公司（以下简称"浙江运发"）共同出资成立江苏汇锦利通讯息科技有限公司，由汇通金科握股 51%。这一年，汇通金科驱动新增贵金属什物销售业务，遴选批发销售的模样涉足新的行业。
随后汇通金科与浙江运发之间出现大都关联交游。直到 2019 年，浙江运发控股集团有限公司（以下简称"运发控股"）才庄重入股汇通金科，同期，俞辉成为汇通金科的董事。
2023 年 12 月，广电运通有磋商退出，说合将所握汇通金科一谈 51% 的股份转让给江苏运发实业投资有限公司（以下简称"江苏运发"），交游订价为 1.81 亿元。
本年 5 月，也便是俞辉和运发文化危急前夜，江苏运发向银行进行贷款，俞辉以运发控股所握有的汇通金科一谈股份提供质押担保。然而，广电运通一分钱的股权转让款并莫得收到，最终在过时特等 30 天后，9 月 21 日广电运通公告阻隔了对汇通金科股权转让事项。
据天眼查 App 骄横，到目下为止，运发控股、运发文化以及俞辉控股的多家公司股权，接踵被绍兴市上虞区公安局或法院、新疆乌鲁木王人公安局等进行冻结。
2023 年 2 月，立案实行请求东谈主浙江中富建筑集团股份有限公司请求实行你单元领导工程施工合同纠纷一案，运发文化被列为戒指高奢靡企业开云体育，俞辉为关联对象。10 月 22 日，运发文化因欠缴升值税 12.48 万元，被绍兴市上虞区税务局百官税务分局列入欠税公告名单。